Corporate Governance

S IMMO bekennt sich zum Österreichischen Corporate Governance Kodex 

Der österreichische Corporate Governance Kodex (ÖCGK) beinhaltet Grundsätze zur Transparenz und einer guten Unternehmensführung. Die S IMMO AG bekennt sich seit 2007 zum ÖCGK. Der Vorstand hat die Unternehmensführung entsprechend der Grundsätze des ÖCGK ausgerichtet und erklärt gemeinsam mit dem Aufsichtsrat die Beachtung und Einhaltung der C-Regeln. Damit wollen wir das Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger in uns und unsere Immobilienaktie stärken.

Vorstand und Aufsichtsrat

Der Vorstand der S IMMO AG besteht aus zwei, der Aufsichtsrat aus acht Mitgliedern. Die Tätigkeit von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Zusammenarbeit zwischen den beiden Organen erfolgt auf Basis der Gesetze, der Satzung sowie der Geschäftsordnung. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat drei Ausschüsse gebildet.

PrüfungsausschussAusschuss für Vorstandsangelegenheiten (Vergütungsausschuss)Arbeitsausschuss
Aufgaben (auszugsweise)
  • Überwachung des Rechnungslegungsprozesses
  • Überwachung der Arbeit des Abschlussprüfers
  • Überwachung des Internen Kontrollsystems
  • Überwachung des Risikomanagementsystems
  • Überwachung der Prozesse der Abschluss- und Konzernprüfung
  • Verhandlungen der Verträge mit den Vorstandsmitgliedern
  • Einzelne Zustimmungsbefugnisse bei An- und Verkauf von Liegenschaften 
Mitglieder
  • Dr. Simhandl (Vorsitzender)
  • Dr. Zeitlberger
  • Mag. Hammerbacher
  • Mag. Kerber
  • Mag. Dr. Rasinger

 

  • Dr. Simhandl (Vorsitzender)
  • Mag. Kerber
  • Dr. Zeitlberger
  • Dr. Zeitlberger (Vorsitzender)
  • Mag. Besenhofer
  • Mag. Hammerbacher
  • Mag. Kerber

Eigengeschäfte von Führungskräften

Eigengeschäfte von Führungskräften, auch Directors‘ Dealings genannt, sind die Eigengeschäfte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie ihnen nahestehenden Personen. Seit 2007 wurden folgende Käufe und Verkäufe von S IMMO Wertpapieren getätigt:

Directors' Dealings 2018

Name Position Kauf Verkauf Finanzinstrument (ISIN) Zeitpunkt des Abschlusses Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR
Mag. Franz Kerber 2) EUR 20.000 S IMMO Anleihe (AT0000A1Z9D9) 06.02.2018 99,718 %
Mag. Elisabeth Kerber 3) EUR 20.000 S IMMO Anleihe (AT0000A1Z9D9) 06.02.2018 99,718 %
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger 2) 4.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 06.02.2018 14,20
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger 2) 4.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 14.02.2018 14,06

Directors' Dealings 2017

Name Position Kauf Verkauf Finanzinstrument (ISIN) Zeitpunkt des Abschlusses Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR
Dr. Wilhelm Rasinger 2) 1.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 06.04.2017 EUR11,50
Dr. Wilhelm Rasinger 2) 3.706 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 24.07.2017 12,44
Dr. Wilhelm Rasinger 2) 70 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 25.07.2017 12,34
Christian Hager 2) 1.950 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 12.10.2017 15,60

Directors' Dealings 2016

Name Position Kauf Verkauf Finanzinstrument (ISIN) Zeitpunkt des Abschlusses Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR
Dr. Wilhelm Rasinger 2) 1.500 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 04.01.2016 8,00
Dr. Wilhelm Rasinger 2) 907 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 15.01.2016 7,88
Dr. Wilhelm Rasinger 2) 593 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 18.01.2016 7,81
Francisca Amilivia 3) 1.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 25.01.2016 7,45
Dr. Wilhelm Rasinger 2) 2.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 24.06.2016 8,48
Dr. Ralf Zeitlberger 2) 2.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 26.08.2016 8,79

Directors' Dealings 2015

Name Position Kauf Verkauf Finanzinstrument (ISIN) Zeitpunkt des Abschlusses Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR
Dr. Ralf Zeitlberger 2) 2.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 31.08.2015 7,646

Directors' Dealings 2014

Name Position Kauf Verkauf Finanzinstrument (ISIN) Zeitpunkt des Abschlusses Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR
Dr. Wilhelm Rasinger 2) 6.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 03.01.2014 5,24
Francisca Amilivia-Elorza 3) 4.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 03.01.2014 5,25

Directors' Dealings 2013

Name Position Kauf Verkauf Finanzinstrument (ISIN) Zeitpunkt des Abschlusses Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR
Ernst Vejdovszky 1) 2.863 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 10.09.2013 4,58
Ernst Vejdovszky 1) 137 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 12.09.2013 4,58
Dr. Wilhelm Rasinger 2) 3.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 19.12.2013 5,28

Directors' Dealings 2012

Im Jahr 2012 wurden bei der S IMMO AG keine Directors' Dealings getätigt.

Directors' Dealings 2011

Name Position Kauf Verkauf Finanzinstrument (ISIN) Zeitpunkt des Abschlusses Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR
Ernst Vejdovszky 1) 2.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 30.08.2011 3,88

Directors' Dealings 2010

Name Position Kauf Verkauf Finanzinstrument (ISIN) Zeitpunkt des Abschlusses Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR
Petra Hager 3) 1.587 Stück S IMMO INVEST Genussschein (AT0000795737) 06.12.2010 72,3280
Petra Hager 3) 1.063 Stück S IMMO INVEST Genussschein (AT0000795737) 13.12.2010 71,4250
Petra Hager 3) 2.500 Stück S IMMO INVEST Genussschein (AT0000795737) 20.12.2010 70,63

Directors' Dealings 2009

Name Position Kauf Verkauf Finanzinstrument (ISIN) Zeitpunkt des Abschlusses Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR
Ernst Vejdovszky 1) 5.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 30.01.2009 2,00
Ernst Vejdovszky 1) 300 Stück S IMMO INVEST Genussschein (AT0000795737) 30.01.2009 44,5
Peter Nemschak 2) 1.500 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 01.09.2009 4,85
Peter Nemschak 2) 750 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 10.09.2009 5,43

Directors' Dealings 2008

Name Position Kauf Verkauf Finanzinstrument (ISIN) Zeitpunkt des Abschlusses Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR
Ernst Vejdovszky 1) 8.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 24.11.2008 2,35
Holger Schmidtmayr 1) 20.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 19.12.2008 1,72

Directors' Dealings 2007

Name Position Kauf Verkauf Finanzinstrument (ISIN) Zeitpunkt des Abschlusses Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR
Holger Schmidtmayr 1) 1.007 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 26.06.2007 9,89
Martin Simhandl 2) 1.578 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 07.08.2007 9,47
Maria Simhandl 3) 1.575 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 07.08.2007 9,47
Ernst Vejdovszky 1) 1.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 29.08.2007 8,55
Ernst Vejdovszky 1) 1.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 12.11.2007 7,72
Ernst Vejdovszky 1) 250 Stück S IMMO INVEST Genussschein (AT0000795737) 12.11.2007 96,00

1) Vorstand

2) Aufsichtsrat

3) in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben

Satzung

Die Satzung der S IMMO AG beinhaltet Informationen zum Unternehmensgegenstand, zum Grundkapital, zu den beiden Organen der Gesellschaft (Vorstand und Aufsichtsrat), zur Hauptversammlung, zum Jahresabschluss, zur Entlastung sowie zur Gewinnverteilung. 

Aktuelle Satzung der S IMMO AG

Wirtschaftsprüfer

Auf der 28. ordentlichen Hauptversammlung am 08.06.2017 wurde die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 gewählt.