Corporate Governance

S IMMO bekennt sich zum Österreichischen Corporate Governance Kodex 

Der österreichische Corporate Governance Kodex (ÖCGK) beinhaltet Grundsätze zur Transparenz und einer guten Unternehmensführung. Die S IMMO AG bekennt sich seit 2007 zum ÖCGK. Der Vorstand hat die Unternehmensführung entsprechend der Grundsätze des ÖCGK ausgerichtet und erklärt gemeinsam mit dem Aufsichtsrat die Beachtung und Einhaltung der C-Regeln. Damit wollen wir das Vertrauen der Anleger*innen in uns und unsere Immobilienaktie stärken.

Vorstand und Aufsichtsrat

Der Vorstand der S IMMO AG besteht aus zwei, der Aufsichtsrat aus fünf Mitgliedern. Die Tätigkeit von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Zusammenarbeit zwischen den beiden Organen erfolgt auf Basis der Gesetze, der Satzung sowie der Geschäftsordnung. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat drei Ausschüsse gebildet.

 

Ausschüsse des Aufsichtsrats der S IMMO AG

Prüfungsausschuss

Aufgaben (auszugsweise)

  • Überwachung des Rechnungslegungsprozesses
  • Überwachung der Arbeit des Abschlussprüfers
  • Überwachung des Internen Kontrollsystems
  • Überwachung des Risikomanagementsystems
  • Überwachung der Prozesse der Abschluss- und Konzernprüfung

Mitglieder

  • Vit Urbanec (Vorsitzender)
  • Vladislav Jirka
  • Martin Matula
  • Andreas Feuerstein

 

Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten

Aufgaben (auszugsweise)

  • Verhandlungen der Verträge mit den Vorstandsmitgliedern
  • Vergütungspolitik des Vorstands und des Aufsichtsrats

Mitglieder

  • Vladislav Jirka (Vorsitzender)
  • Matej Csenky
  • Martin Matula

 

ESG-Ausschuss

Aufgaben (auszugsweise)

  • Überprüfung und Überwachung der Strategie hinsichtlich der sozialen, ökonomischen und ökologischen Verantwortung der Gesellschaft

Mitglieder

  • Martin Matula (Vorsitzender)
  • Matej Csenky
  • Vit Urbanec

 

Eigengeschäfte von Führungskräften

Eigengeschäfte von Führungskräften, auch Directors‘ Dealings genannt, sind die Eigengeschäfte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie ihnen nahestehenden Personen.

Director's Dealings 2024

Name Position Kauf Verkauf Finanzinstrument (ISIN) Zeitpunkt des Abschlusses Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR
IMMOFINANZ AG Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu Personen steht, die bei der S IMMO AG Führungsaufgaben wahrnehmen: Bei den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, handelt es sich um Frau Radka Doehring, die Vorstandsmitglied der S IMMO AG und der IMMOFINANZ AG ist und Herrn Martin Matula, der Aufsichtsratsmitglied der S IMMO AG und der IMMOFINANZ AG ist. 4.804.033 Stück (Übertragung von Aktien gemäß § 1 GesAusG) S IMMO Aktie (AT0000652250) 03.12.2024 22,05
GENA NEUN Beteiligungsverwaltung GmbH Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die bei der S IMMO AG Führungsaufgaben wahrnimmt: Bei der Person, die Führungsaufgaben wahrnimmt, handelt es sich um Frau Radka Doehring, die Vorstandsmitglied der S IMMO AG und Geschäftsführerin der GENA NEUN Beteiligungsverwaltung GmbH ist. 7.434.498 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 25.09.2024 21,55
IMMOFINANZ AG Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu Personen steht, die bei der S IMMO AG Führungsaufgaben wahrnehmen: Bei den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, handelt es sich um Frau Radka Doehring, die Vorstandsmitglied der S IMMO AG und der IMMOFINANZ AG ist und Herrn Martin Matula, der Aufsichtsratsmitglied der S IMMO AG und der IMMOFINANZ AG ist. Herr Martin Matula hat sich bei der Beschlussfassung des Aufsichtsrats der IMMOFINANZ AG über den meldegegenständlichen Erwerb der Stimme enthalten. 20.806.596 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 25.09.2024 21,55
CPI Property Group S.A. Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu Personen steht, die bei der S IMMO AG Führungsaufgaben wahrnehmen: Bei den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, handelt es sich um Herrn Tomáš Salajka, der Vorstandsmitglied der S IMMO AG und geschäftsführender Direktor der CPI Property Group S.A. ist und Herrn Martin Matula, der Aufsichtsratsmitglied der S IMMO AG ist und Führungsaufgaben bei CPI Property Group S.A. wahrnimmt. 28.241.094 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 25.09.2024 21,55
IMMOFINANZ AG 3) 442.631 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 18.07.2024 22,10

Director's Dealings 2022

Name Position Kauf Verkauf Finanzinstrument (ISIN) Zeitpunkt des Abschlusses Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR
IMMOFINANZ AG 3) 17.305.012 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 19.12.2022 19,50
CPI Property Group S.A. 3) 17.305.012 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 19.12.2022 19,50
Andreas Feuerstein 2) 800 Stück* S IMMO Aktie (AT0000652250) 28.07.2022 22,85
DI Herwig Teufelsdorfer, MRICS 1) 1.000 Stück* S IMMO Aktie (AT0000652250) 28.07.2022 22,85
Mag. Friedrich Wachernig 1) 5.000 Stück* S IMMO Aktie (AT0000652250) 28.07.2022 22,85
*Verkauf/Einlieferung ins CPI Übernahmeangebot

Director's Dealings 2021

Name Position Kauf Verkauf Finanzinstrument (ISIN) Zeitpunkt des Abschlusses Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR
DI Herwig Teufelsdorfer, MRICS 1) 500 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 29.11.2021 19,46
DI Herwig Teufelsdorfer, MRICS 1) 500 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 30.11.2021 19,56
John Nacos 2) 7.937.190 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 02.12.2021 20,75

Director's Dealings 2020

Name Position Kauf Verkauf Finanzinstrument (ISIN) Zeitpunkt des Abschlusses Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger 2) 1.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 07.01.2020 22,10
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger 2) 500 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 02.03.2020 25,10
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger 2) 300 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 19.03.2020 13,60
Mag. Ernst Vejdovszky 1) 1.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 19.03.2020 13,28
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger 2) 300 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 23.03.2020 14,40
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger 2) 451 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 03.04.2020 16,20
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger 2) 4.549 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 15.04.2020 16,10
Francisca Amilivia Elorza 3) 1.247 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 10.06.2020 16,10
Francisca Amilivia Elorza 3) 3.753 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 11.06.2020 15,86
Mag. Ernst Vejdovszky 1) 1.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 03.09.2020 15,00
Andrea Besenhofer 2) 1.330 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 10.09.2020 15,06
Mag. Friedrich Wachernig 1) 2.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 02.10.2020 13,96
Mag. Ernst Vejdovszky 1) 1.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 02.10.2020 13,88
Mag. Ernst Vejdovszky 1) 1.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 14.10.2020 15,18

Directors' Dealings 2019

Name Position Kauf Verkauf Finanzinstrument (ISIN) Zeitpunkt des Abschlusses Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger 2) 500 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 04.04.2019 18,43
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger 2) 1.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 09.04.2019 18,10
Mag. Ernst Vejdovszky 1) 2.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 24.04.2019 19,50
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger 2) 2.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 17.06.2019 19,66
Mag. Friedrich Wachernig 1) 3.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 17.06.2019 19,56
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger 2) 1.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 08.07.2019 19,36
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger 2) 500 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 25.07.2019 19,80
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger 2) 1.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 13.08.2019 19,10
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger 2) 500 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 03.09.2019 19,70
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger 2) 500 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 16.09.2019 19,80
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger 2) 2.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 18.09.2019 19,50
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger 2) 500 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 02.12.2019 22,50
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger 2) 1.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 03.12.2019 22,30
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger 2) 2.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 09.12.2019 22,10

Directors' Dealings 2018

Name Position Kauf Verkauf Finanzinstrument (ISIN) Zeitpunkt des Abschlusses Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR
Mag. Franz Kerber 2) EUR 20.000 S IMMO Anleihe (AT0000A1Z9D9) 06.02.2018 99,718 %
Mag. Elisabeth Kerber 3) EUR 20.000 S IMMO Anleihe (AT0000A1Z9D9) 06.02.2018 99,718 %
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger 2) 4.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 06.02.2018 14,20
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger 2) 4.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 14.02.2018 14,06
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger 2) 983 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 29.11.2018 15,60
Mag. Dr. Wilhelm Rasinger 2) 2.017 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 30.11.2018 15,402
Die Meldung betrifft eine Person, die in enger Beziehung zu einer Person steht, die Führungsaufgaben wahrnimmt: Herr DI Manfred Rapf ist Vorstandsmitglied der Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group sowie Aufsichtsratsmitglied der S IMMO AG. 3) 6.838.596 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 09.04.2018 16,14

Directors' Dealings 2017

Name Position Kauf Verkauf Finanzinstrument (ISIN) Zeitpunkt des Abschlusses Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR
Dr. Wilhelm Rasinger 2) 1.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 06.04.2017 11,50
Dr. Wilhelm Rasinger 2) 3.706 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 24.07.2017 12,44
Dr. Wilhelm Rasinger 2) 70 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 25.07.2017 12,34
Christian Hager 2) 1.950 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 12.10.2017 15,60

Directors' Dealings 2016

Name Position Kauf Verkauf Finanzinstrument (ISIN) Zeitpunkt des Abschlusses Durchschnittlicher Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR
Dr. Wilhelm Rasinger 2) 1.500 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 04.01.2016 8,00
Dr. Wilhelm Rasinger 2) 907 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 15.01.2016 7,88
Dr. Wilhelm Rasinger 2) 593 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 18.01.2016 7,81
Francisca Amilivia 3) 1.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 25.01.2016 7,45
Dr. Wilhelm Rasinger 2) 2.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 24.06.2016 8,48
Dr. Ralf Zeitlberger 2) 2.000 Stück S IMMO Aktie (AT0000652250) 26.08.2016 8,79

1) Vorstand

2) Aufsichtsrat

3) in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben

 

Satzung

Die Satzung der S IMMO AG beinhaltet Informationen zum Unternehmensgegenstand, zum Grundkapital, zu den beiden Organen der Gesellschaft (Vorstand und Aufsichtsrat), zur Hauptversammlung, zum Jahresabschluss, zur Entlastung sowie zur Gewinnverteilung. 

Aktuelle Satzung der S IMMO AG

Wirtschaftsprüfer

Auf der 35. ordentlichen Hauptversammlung am 03.05.2024 wurde die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 gewählt.