Corporate Governance
S IMMO bekennt sich zum Österreichischen Corporate Governance Kodex
Der österreichische Corporate Governance Kodex (ÖCGK) beinhaltet Grundsätze zur Transparenz und einer guten Unternehmensführung. Die S IMMO AG bekennt sich seit 2007 zum ÖCGK. Der Vorstand hat die Unternehmensführung entsprechend der Grundsätze des ÖCGK ausgerichtet und erklärt gemeinsam mit dem Aufsichtsrat die Beachtung und Einhaltung der C-Regeln. Damit wollen wir das Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger in uns und unsere Immobilienaktie stärken.
Vorstand und Aufsichtsrat
Der Vorstand der S IMMO AG besteht aus zwei, der Aufsichtsrat aus acht Mitgliedern. Die Tätigkeit von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Zusammenarbeit zwischen den beiden Organen erfolgt auf Basis der Gesetze, der Satzung sowie der Geschäftsordnung. Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat drei Ausschüsse gebildet.
| Prüfungsausschuss | Ausschuss für Vorstandsangelegenheiten (Vergütungsausschuss) | Arbeitsausschuss | |
|---|---|---|---|
| Aufgaben (auszugsweise) |
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| Mitglieder |
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Eigengeschäfte von Führungskräften
Eigengeschäfte von Führungskräften, auch Directors‘ Dealings genannt, sind die Eigengeschäfte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie ihnen nahestehenden Personen. Seit 2007 wurden folgende Käufe und Verkäufe von S IMMO Wertpapieren getätigt:
Directors' Dealings 2017
| Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 1.000 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 06.04.2017 | 11,50 | |
| Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 3.706 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 24.07.2017 | 12,44 | |
| Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 70 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 25.07.2017 | 12,34 | |
| Christian Hager | 2) | 1.950 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 12.10.2017 | 15,60 |
Directors' Dealings 2016
| Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 1.500 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 04.01.2016 | 8,00 | |
| Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 907 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 15.01.2016 | 7,88 | |
| Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 593 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 18.01.2016 | 7,81 | |
| Francisca Amilivia | 3) | 1.000 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 25.01.2016 | 7,45 | |
| Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 2.000 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 24.06.2016 | 8,48 | |
| Dr. Ralf Zeitlberger | 2) | 2.000 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 26.08.2016 | 8,79 |
Directors' Dealings 2015
| Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Ralf Zeitlberger | 2) | 2.000 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 31.08.2015 | 7,646 |
Directors' Dealings 2014
| Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 6.000 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 03.01.2014 | 5,24 | |
| Francisca Amilivia-Elorza | 3) | 4.000 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 03.01.2014 | 5,25 |
Directors' Dealings 2013
| Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernst Vejdovszky | 1) | 2.863 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 10.09.2013 | 4,58 | |
| Ernst Vejdovszky | 1) | 137 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 12.09.2013 | 4,58 | |
| Dr. Wilhelm Rasinger | 2) | 3.000 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 19.12.2013 | 5,28 |
Directors' Dealings 2012
Im Jahr 2012 wurden bei der S IMMO AG keine Directors' Dealings getätigt.
Directors' Dealings 2011
| Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernst Vejdovszky | 1) | 2.000 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 30.08.2011 | 3,88 |
Directors' Dealings 2010
| Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petra Hager | 3) | 1.587 | S IMMO INVEST Genussschein (AT0000795737) | 06.12.2010 | 72,3280 | |
| Petra Hager | 3) | 1.063 | S IMMO INVEST Genussschein (AT0000795737) | 13.12.2010 | 71,4250 | |
| Petra Hager | 3) | 2.500 | S IMMO INVEST Genussschein (AT0000795737) | 20.12.2010 | 70,63 |
Directors' Dealings 2009
| Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernst Vejdovszky | 1) | 5.000 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 30.01.2009 | 2,00 | |
| Ernst Vejdovszky | 1) | 300 | S IMMO INVEST Genussschein (AT0000795737) | 30.01.2009 | 44,5 | |
| Peter Nemschak | 2) | 1.500 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 01.09.2009 | 4,85 | |
| Peter Nemschak | 2) | 750 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 10.09.2009 | 5,43 |
Directors' Dealings 2008
| Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernst Vejdovszky | 1) | 8.000 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 24.11.2008 | 2,35 | |
| Holger Schmidtmayr | 1) | 20.000 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 19.12.2008 | 1,72 |
Directors' Dealings 2007
| Name | Position | Kauf | Verkauf | Finanzinstrument (ISIN) | Zeitpunkt des Abschlusses | Preis/Stück in EUR Kurs/Nominale in EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holger Schmidtmayr | 1) | 1.007 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 26.06.2007 | 9,89 | |
| Martin Simhandl | 2) | 1.578 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 07.08.2007 | 9,47 | |
| Maria Simhandl | 3) | 1.575 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 07.08.2007 | 9,47 | |
| Ernst Vejdovszky | 1) | 1.000 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 29.08.2007 | 8,55 | |
| Ernst Vejdovszky | 1) | 1.000 | S IMMO Aktie (AT0000652250) | 12.11.2007 | 7,72 | |
| Ernst Vejdovszky | 1) | 250 | S IMMO INVEST Genussschein (AT0000795737) | 12.11.2007 | 96,00 |
1) Vorstand
2) Aufsichtsrat
3) in enger Beziehung stehend zu Person mit Führungsaufgaben
Satzung
Die Satzung der S IMMO AG beinhaltet Informationen zum Unternehmensgegenstand, zum Grundkapital, zu den beiden Organen der Gesellschaft (Vorstand und Aufsichtsrat), zur Hauptversammlung, zum Jahresabschluss, zur Entlastung sowie zur Gewinnverteilung.
Wirtschaftsprüfer
Auf der 28. ordentlichen Hauptversammlung am 08.06.2017 wurde die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 gewählt.