Hauptversammlung
Außerordentliche Hauptversammlung 2021
Die außerordentliche Hauptversammlung der S IMMO AG wird am 24.06.2021 als "virtuelle Hauptversammlung" im Sinne der COVID-19-GesV durchgeführt. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes können Aktionäre und deren Vertreter (mit Ausnahme der besonderen Stimmrechtsvertreter) nicht physisch anwesend sein.
Der Livestream wird auf dieser Seite zur Verfügung stehen.
Auf Antrag der IMMOFINANZ AG wird in dieser außerordentlichen Hauptversammlung über die Aufhebung des Höchststimmrechts abgestimmt, noch bevor der Erfolg des Übernahmeangebots feststeht.
Vorstand und Aufsichtsrat der S IMMO AG sprechen sich gegen die Aufhebung des Höchststimmrechts in der außerordentlichen Hauptversammlung aus und empfehlen den Aktionären, mit Ihrem Stimmrecht gegen die Aufhebung des Höchststimmrechts zu stimmen.
Details zu dieser Empfehlung finden Sie in der Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats zum Beschlussvorschlag der IMMOFINANZ AG, den weiteren untenstehenden Stellungnahmen zum Übernahmeangebot (insbesondere die Stellungnahmen des Vorstands und Aufsichtsrats zum Übernahmeangebot) sowie auf der Seite "Fragen und Antworten zum Übernahmeangebot":
Um von Ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen, müssen Sie sich zur Hauptversammlung anmelden und eine Vollmacht an einen der vier unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. Den Ablauf haben wir auf dieser Seite verständlich für Sie aufbereitet:
Downloads
- Einberufung (.pdf)
- Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung vom 24.06.2021 (.pdf)
- Einberufungsverlangen der IMMOFINANZ AG vom 19. Mai 2021 (.pdf)
- Beschlussvorschlag der IMMOFINANZ AG samt Begründung zu Tagesordnungspunkt 1 vom 19. Mai 2021 (.pdf)
- Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats zum Beschlussvorschlag der IMMOFINANZ AG (.pdf)
- Stellungnahme des Vorstands zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der IMMOFINANZ AG (.pdf)
- Stellungnahme des Aufsichtsrats zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der IMMOFINANZ AG (.pdf)
- Stellungnahme des Betriebsrats zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der IMMOFINANZ AG (.pdf)
- Bericht des Sachverständigen gem §§13f Übernahmegesetz der S IMMO AG als Zielgesellschaft des freiwilligen Übernahmeangebots gem §25a Übernahmegesetz der IMMOFINANZ AG (.pdf)
- Vollmachtsformular für die besonderen Stimmrechtsvertreter (.pdf)
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht (.pdf)
- Frageformular (.pdf)
Hier haben wir unsere Gedanken zum Beschlussvorschlag der IMMOFINANZ AG in einer Präsentation für Sie zusammengefasst:
Aktionärshotline: 0800 501045 (für AnruferInnen aus Österreich).
Kontakt zu Investor Relations Director Andreas Feuerstein +43 1 22795-1125
Hauptversammlung 2020
Die 31. ordentliche Hauptversammlung der S IMMO AG wurde als "virtuelle Hauptversammlung" im Sinne der COVID-19-GesV durchgeführt. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes konnten Aktionäre und deren Vertreter (mit Ausnahme der besonderen Stimmrechtsvertreter) nicht physisch anwesend sein.
Downloads
- Einberufung (.pdf)
- Abstimmungsergebnisse der S IMMO Hauptversammlung 2020 (.pdf)
- Dividendenbekanntmachung (.pdf)
- Veröffentlichung des Hauptversammlungsbeschlusses der S IMMO AG über die Ermächtigung zum Rückerwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG und zur Veräußerung eigener Aktien (.pdf)
- Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019 (.pdf)
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 mit Lagebericht (.pdf)
- Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2019 (.pdf)
- Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019 mit Konzernlagebericht (.pdf)
- Vorschlag für die Gewinnverwendung (.pdf)
- Gesonderter nichtfinanzieller Bericht (.pdf)
- Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG (.pdf)
- Tagesordnung (.pdf)
- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 11 (.pdf)
- Vergütungspolitik für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats (.pdf)
- Erklärung des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Dr. Martin Simhandl für die Wahl in den Aufsichtsrat
gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Lebenslauf des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Dr. Martin Simhandl für die Wahl in den Aufsichtsrat
gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Corporate Governance Erklärung von Dr. Martin Simhandl (.pdf)
- Erklärung des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Mag. Franz Kerber für die Wahl in den Aufsichtsrat
gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Lebenslauf des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Mag. Franz Kerber für die Wahl in den Aufsichtsrat
gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Corporate Governance Erklärung von Mag. Franz Kerber (.pdf)
- Erklärung der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatin Mag. Andrea Besenhofer für die Wahl in den Aufsichtsrat
gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Lebenslauf der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatin Mag. Andrea Besenhofer für die Wahl in den Aufsichtsrat
gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Neues Dokument: Rücknahme der Kandidatur von Frau MMag. Beate Ponweiser (.pdf)
- Erklärung der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatin MMag. Beate Ponweiser für die Wahl in den Aufsichtsrat
gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Lebenslauf der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatin MMag. Beate Ponweiser für die Wahl in den Aufsichtsrat
gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Bericht des Vorstands über die Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses zu Punkt 8 der Tagesordnung (Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG) (.pdf)
- Bericht des Vorstands über die Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses zu Punkt 9 der Tagesordnung (Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen) (.pdf)
- Bericht des Vorstands über die Rechtfertigung des Ausschlusses des allgemeinen Andienungsrechts, des Bezugsrechts und der allgemeinen Kaufmöglichkeit der Aktionäre zu Punkt 10 der Tagesordnung (Ermächtigung des Vorstands zum Aktienrückerwerb sowie zur Veräußerung) (.pdf)
- Vollmachtsformular für die besonderen Stimmrechtsvertreter gem § 3 Abs 4 COVID-19-GesV (.pdf)
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht (.pdf)
- Frageformular (.pdf)
Hauptversammlung 2019
Die 30. ordentliche Hauptversammlung der S IMMO AG fand am Freitag, den 14. Juni 2019, um 10:30 Uhr im Vienna Marriott Hotel, Parkring 12a, 1010 Wien statt.
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- Einberufung (.pdf)
- Abstimmungsergebnisse der S IMMO Hauptversammlung 2019 (.pdf)
- S IMMO Dividendenbekanntmachung (.pdf)
- Ergänzung der Tagesordnung (.pdf)
- Gesamte Tagesordnung inkl. Ergänzung (.pdf)
- Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 109 AktG (.pdf)
- Stellungnahme der Verwaltung (.pdf)
- Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates zu den einzelnen Tagesordnungspunkten NEU (.pdf)
- Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands (.pdf)
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 mit Lagebericht (.pdf)
- Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018 mit Konzernlagebericht (.pdf)
- Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2018 (.pdf)
- Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG (.pdf)
- Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2018 (.pdf)
- Gesonderter nichtfinanzieller Bericht (.pdf)
- Erklärung des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Christian Hager für die Wahl in den Aufsichtsrat
gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Lebenslauf des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Christian Hager für die Wahl in den Aufsichtsrat
gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Formular für die Erteilung einer Vollmacht NEU (.pdf)
- Formular für die Erteilung Vollmacht für den von der Gesellschaft namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter - IVA NEU (.pdf)
- Formular den Widerruf einer Vollmacht (.pdf)
- Formular den Widerruf einer Vollmacht für den von der Gesellschaft namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter - IVA (.pdf)
Hauptversammlung 2018
Die 29. ordentliche Hauptversammlung der S IMMO AG fand am Donnerstag, den 3. Mai 2018, um 10:30 Uhr im Vienna Marriott Hotel, Parkring 12a, 1010 Wien statt.
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- Einberufung (.pdf)
- Abstimmungsergebnisse der S IMMO Hauptversammlung 2018 (.pdf)
- S IMMO Dividendenbekanntmachung 2018 (.pdf)
- Veröffentlichung des Hauptversammlungsbeschlusses der S IMMO AG zum Rückerwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 und Abs 1a AktG iVm § 2 der Veröffentlichungsverordnung 2018 und zur Veräußerung eigener Aktien
- Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates zu den einzelnen Tagesordnungspunkten (.pdf)
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 mit Lagebericht (.pdf)
- Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017 mit Konzernlagebericht (.pdf)
- Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands (.pdf)
- Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2017 (.pdf)
- Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG (.pdf)
- Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2017 (.pdf)
- Gesonderter nichtfinanzieller Bericht (.pdf)
- Erklärung der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatin Hanna Bomba für die Wahl in den Aufsichtsrat
gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Lebenslauf der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatin Hanna Bomba für die Wahl in den Aufsichtsrat
gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Erklärung der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatin Dr. Karin Rest, MBA für die Wahl in den Aufsichtsrat
gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Lebenslauf der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatin Dr. Karin Rest, MBA für die Wahl in den Aufsichtsrat
gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Bericht des Vorstandes über die Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses zu Punkt 8 der Tagesordnung (Ermächtigung des Vorstands im Zusammenhang mit dem genehmigten Kapital) (.pdf)
- Bericht des Vorstandes über die Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses zu Punkt 9 der Tagesordnung (Ermächtigung des Vorstands im Zusammenhang mit der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen) (.pdf)
- Bericht des Vorstandes über die Rechtfertigung des Ausschlusses des allgemeinen Andienungsrechtes, des Bezugsrechts und der allgemeinen Kaufmöglichkeit der Aktionäre zu Punkt 11 der Tagesordnung (Ermächtigung des Vorstandes zum Aktienrückerwerb sowie zur Veräußerung) (.pdf)
- Satzungsgegenüberstellung (.pdf)
- Formular für die Erteilung einer Vollmacht, auch für den von der Gesellschaft namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter (.pdf)
- Formular für die Erteilung Vollmacht, auch für den von der Gesellschaft namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter - IVA (.pdf)
- Formular den Widerruf einer Vollmacht, auch für den von der Gesellschaft namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter (.pdf)
- Formular den Widerruf einer Vollmacht, auch für den von der Gesellschaft namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter - IVA (.pdf)
Hauptversammlung 2017
Die 28. ordentliche Hauptversammlung der S IMMO AG fand am Donnerstag, den 08.06.2017, um 10:30 im Vienna Marriott Hotel, Parkring 12a, 1010 Wien statt.
- Einladung zur Hauptversammlung 2017 (.pdf)
- Abstimmungsergebnisse S IMMO HV 2017 (.pdf)
- S IMMO Dividendenbekanntmachung 2017 (.pdf)
Hauptversammlung 2016
Die 27. ordentliche Hauptversammlung der S IMMO AG fand am Freitag, den 03.06.2016, um 10:30 im Vienna Marriott Hotel, Parkring 12a, 1010 Wien statt.
Hauptversammlung 2015
- Abstimmungsergebnisse 2015 (.pdf)
- Dividendenbekanntmachung 2015 (.pdf)
- Einladung zur Hauptversammlung 2015 (.pdf)
- Information über die Rechte der Aktionäre 2015 (.pdf)
- Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG und CV von Andrea Besenhofer 2015 (.pdf)
- Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG und CV von Franz Kerber 2015 (.pdf)
- Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG und CV von Michael Matlin 2015 (.pdf)
- Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG und CV von Wilhelm Rasinger 2015 (.pdf)
- Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG und CV von Martin Simhandl 2015 (.pdf)
- Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG und CV von Ralf Zeitlberger 2015 (.pdf)
Hauptversammlung 2010
- Erklärung und Lebenslauf Gerald Antonitsch 2010 (.pdf)
- Erklärung und Lebenslauf Franz Kerber 2010 (.pdf)
- Erklärung und Lebenslauf Michael Matlin 2010 (.pdf)
- Erklärung und Lebenslauf Wilhelm Rasinger 2010 (.pdf)
- Erklärung und Lebenslauf Martin Simhandl 2010 (.pdf)
- Erklärung und Lebenslauf Ralf Zeitlberger 2010 (.pdf)