Hauptversammlung
Hauptversammlung 2023
Die 34. ordentliche Hauptversammlung fand am Dienstag, den 02. Mai 2023 um 10:30 Uhr, Wiener Zeit im Vienna Marriott Hotel in 1010 Wien, Parkring 12a statt. Die Hauptversammlung wurde als Präsenzveranstaltung abgehalten.
Downloads
- Einberufung (.pdf)
- Abstimmungsergebnisse (.pdf)
- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8 (.pdf)
- Vorschlag für die Gewinnverwendung (.pdf)
- Neufassung der Satzung (.pdf)
- Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022 (.pdf)
- Jahresabschluss mit Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 (.pdf)
- Konzernabschluss mit Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2022 (.pdf)
- Corporate-Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2022 (.pdf)
- Gesonderter nichtfinanzieller Bericht für das Geschäftsjahr 2022 (.pdf)
- Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 (.pdf)
- Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 (.pdf)
- Erklärung der Kandidatin Karin Rest für die Wahl in den Aufsichtsrat zu Punkt 7 der Tagesordnung gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
- Lebenslauf der Kandidatin Karin Rest für die Wahl in den Aufsichtsrat zu Punkt 7 der Tagesordnung gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
- Formular für die Erteilung einer Vollmacht (.pdf)
- Formular für die Erteilung einer Vollmacht an einen Vertreter der IVA (.pdf)
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht (.pdf)
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht an einen Vertreter der IVA (.pdf)
Außerordentliche Hauptversammlung 2022
Die außerordentliche Hauptversammlung fand am 06.09.2022 ab 11:00 Uhr, Wiener Zeit in virtueller Form im Courtyard by Marriott Vienna Prater/Messe, Trabrennstraße 4, 1020 Wien statt.
Abhaltung als virtuelle Hauptversammlung
Die außerordentlicheHauptversammlung der S IMMO AG wird auf Grundlage von der COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV unter Berücksichtigung der Interessen sowohl der Gesellschaft als auch der Teilnehmer als „virtuelle Hauptversammlung“ durchgeführt. Dies bedeutet, dass nach dem Beschluss des Vorstands bei der Hauptversammlung Aktionär*innen und ihre Vertreter*innen (mit Ausnahme der besonderen Stimmrechtsvertreter*innen) nicht physisch anwesend sein konnten.
Liveübertragung
Die außerordentliche Hauptversammlung wird am am 06.09.2022 ab 11:00 Uhr (MESZ) im Internet übertragen. Der Livestream wird auf dieser Seite zur Verfügung stehen.
Downloads
- Einberufung (.pdf)
- Abstimmungsergebnisse (.pdf)
- Einberufungsverlangen der CPI PROPERTY GROUP S.A.(.pdf)
- Tagesordnung samt Beschlussvorschlägen der CPI PROPERTY GROUP S.A. und Begründung zu Tagesordnungspunkt 1 (.pdf)
- Erklärung des von CPI PROPERTY GROUP S.A. vorgeschlagenen Kandidaten Martin Němeček
für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Lebenslauf des von CPI PROPERTY GROUP S.A. vorgeschlagenen Kandidaten Martin Němeček
für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Erklärung des von CPI PROPERTY GROUP S.A. vorgeschlagenen Kandidaten John Verpeleti
für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Lebenslauf des von CPI PROPERTY GROUP S.A. vorgeschlagenen Kandidaten John Verpeleti
für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Vollmachtsformular für die besonderen Stimmrechtsvertreter (.pdf)
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht (.pdf)
- Frageformular (.pdf)
Hauptversammlung 2022
Die 33. ordentliche Hauptversammlung fand am Mittwoch, den 1. Juni 2022 um 13:00 Uhr, Wiener Zeit in virtueller Form im Vienna Marriott Hotel in 1010 Wien, Parkring 12a statt.
Abhaltung als virtuelle Hauptversammlung
Die Hauptversammlung der S IMMO AG am Mittwoch, den 1. Juni 2022 wurde auf Grundlage des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV unter Berücksichtigung der Interessen sowohl der Gesellschaft als auch der Teilnehmer als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt. Dies bedeutet, dass nach dem Beschluss des Vorstands bei der Hauptversammlung Aktionär*innen und ihre Vertreter*innen (mit Ausnahme der besonderen Stimmrechtsvertreter*innen) nicht physisch anwesend sein konnten.
Liveübertragung
Die 33. ordentliche Hauptversammlung wurde am Mittwoch, den 1. Juni 2022 ab 13:00 Uhr (MESZ) im Internet übertragen.
Downloads
- Einberufung (.pdf)
- Abstimmungsergebnisse (.pdf)
- Dividendenbekanntmachung (.pdf)
- Veröffentlichung des Hauptversammlungsbeschlusses der S IMMO AG über die Ermächtigung zum Rückerwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG und zur Veräußerung eigener Aktien (.pdf)
- Tagesordnung (.pdf)
- Das Einberufungsverlangen von CPI wurde zurückgezogen.
- Beschlussvorschlag der CPI samt Begründung zu Tagesordnungspunkt 1 (.pdf)
- Stellungnahme des Vorstands und Aufsichtsrats zum Aktionärsantrag der CPI zu Tagesordnungspunkt 1 (.pdf)
- Beschlussvorschläge zu den restlichen Tagesordnungspunkten 3-9 (.pdf)
- Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021 (.pdf)
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 mit Lagebericht (.pdf)
- Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021 mit Konzernlagebericht (.pdf)
- Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2021 (.pdf)
- Gesonderter nichtfinanzieller Bericht für das Geschäftsjahr 2021(.pdf)
- Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG (.pdf)
- Vorschlag für die Gewinnverwendung (.pdf)
- Vergütungsbericht (.pdf)
- Erklärung des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Manfred Rapf für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
- Lebenslauf des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Manfred Rapf für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
- Erklärung des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Ulrich Steffen Ritter für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
- Lebenslauf des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Ulrich Steffen Ritter für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
- Bericht des Vorstandes der S IMMO AG zur Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre beim Rückerwerb von eigenen Aktien sowie zum Ausschluss des Kaufrechts (Ausschluss des Bezugsrechts) bei Veräußerung eigener Aktien (§§ 65 Abs 1b iVm 153 Abs 4 AktG) zu Punkt 9 der Tagesordnung (.pdf)
- Vollmachtsformular für die besonderen Stimmrechtsvertreter gem § 3 Abs 4 COVID-19-GesV (.pdf)
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht (.pdf)
- Frageformular (.pdf)
Hauptversammlung 2021
Die 32. ordentliche Hauptversammlung hat am 14.10.2021 stattgefunden.
Abhaltung als virtuelle Hauptversammlung
Die Hauptversammlung der S IMMO AG am 14. Oktober 2021 wurde auf Grundlage des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV unter Berücksichtigung der Interessen sowohl der Gesellschaft als auch der Teilnehmer als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt. Dies bedeutet, dass nach dem Beschluss des Vorstands bei der Hauptversammlung der S IMMO AG am 14. Oktober 2021 Aktionäre und ihre Vertreter (mit Ausnahme der besonderen Stimmrechtsvertreter) nicht physisch anwesend sein konnten.
Liveübertragung
Die 32. ordentliche Hauptversammlung wurde am 14. Oktober 2021 ab 10:00 Uhr (MESZ) im Internet übertragen.
Downloads
- Einberufung (.pdf)
- Abstimmungsergebnisse der S IMMO Hauptversammlung 2021 (.pdf)
- Dividendenbekanntmachung (.pdf)
- Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020 (.pdf)
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 mit Lagebericht (.pdf)
- Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020 mit Konzernlagebericht (.pdf)
- Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2020 (.pdf)
- Gesonderter nichtfinanzieller Bericht (.pdf)
- Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG (.pdf)
- Vorschlag für die Gewinnverwendung (.pdf)
- Tagesordnung (.pdf)
- Beschlussvorschläge der Verwaltung (.pdf)
- Vergütungsbericht (.pdf)
- Erklärung des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Herrn Univ.-Prof. Dr. Ewald Aschauer für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
- Lebenslauf des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Herrn Univ.-Prof. Dr. Ewald Aschauer für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
- Erklärung des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Herrn Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Jurist, Florian Beckermann, LL.M. für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
- Lebenslauf des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Herrn Dipl.-Volkswirt, Dipl.-Jurist, Florian Beckermann, LL.M. für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
- Erklärung des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Herrn Mag. Christian Böhm für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
- Lebenslauf des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Herrn Mag. Christian Böhm für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
- Neu: Lebenslauf des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Herrn Mag. Christian Böhm für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
- Erklärung des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Herrn John Nacos für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
- Lebenslauf des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Herrn John Nacos für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
- Vollmachtsformular für die besonderen Stimmrechtsvertreter gem § 3 Abs 4 COVID-19-GesV (.pdf)
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht (.pdf)
- Frageformular (.pdf)
Außerordentliche Hauptversammlung 2021
Die außerordentliche Hauptversammlung der S IMMO AG wurde am 24.06.2021 als "virtuelle Hauptversammlung" im Sinne der COVID-19-GesV durchgeführt. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes konnten Aktionäre und deren Vertreter (mit Ausnahme der besonderen Stimmrechtsvertreter) nicht physisch anwesend sein.
Auf Antrag der IMMOFINANZ AG wird in dieser außerordentlichen Hauptversammlung über die Aufhebung des Höchststimmrechts abgestimmt, noch bevor der Erfolg des Übernahmeangebots feststeht.
Vorstand und Aufsichtsrat der S IMMO AG sprechen sich gegen die Aufhebung des Höchststimmrechts in der außerordentlichen Hauptversammlung aus und empfehlen den Aktionären, mit Ihrem Stimmrecht gegen die Aufhebung des Höchststimmrechts zu stimmen.
Details zu dieser Empfehlung finden Sie in der Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats zum Beschlussvorschlag der IMMOFINANZ AG, den weiteren untenstehenden Stellungnahmen zum Übernahmeangebot (insbesondere die Stellungnahmen des Vorstands und Aufsichtsrats zum Übernahmeangebot) sowie auf der Seite "Fragen und Antworten zum Übernahmeangebot":
Um von Ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen, müssen Sie sich zur Hauptversammlung anmelden und eine Vollmacht an einen der vier unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. Den Ablauf haben wir auf dieser Seite verständlich für Sie aufbereitet:
Downloads
- Einberufung (.pdf)
- Abstimmungsergebnisse der außerordentlichen Hauptversammlung vom 24.06.2021 (.pdf)
- Einberufungsverlangen der IMMOFINANZ AG vom 19. Mai 2021 (.pdf)
- Beschlussvorschlag der IMMOFINANZ AG samt Begründung zu Tagesordnungspunkt 1 vom 19. Mai 2021 (.pdf)
- Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats zum Beschlussvorschlag der IMMOFINANZ AG (.pdf)
- Stellungnahme des Vorstands zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der IMMOFINANZ AG (.pdf)
- Stellungnahme des Aufsichtsrats zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der IMMOFINANZ AG (.pdf)
- Stellungnahme des Betriebsrats zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der IMMOFINANZ AG (.pdf)
- Bericht des Sachverständigen gem §§13f Übernahmegesetz der S IMMO AG als Zielgesellschaft des freiwilligen Übernahmeangebots gem §25a Übernahmegesetz der IMMOFINANZ AG (.pdf)
- Vollmachtsformular für die besonderen Stimmrechtsvertreter (.pdf)
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht (.pdf)
- Frageformular (.pdf)
Hier haben wir unsere Gedanken zum Beschlussvorschlag der IMMOFINANZ AG in einer Präsentation für Sie zusammengefasst:
Aktionärshotline: 0800 501045 (für Anrufer*innen aus Österreich).
Kontakt zu Investor Relations Director Andreas Feuerstein +43 1 22795-1125
Hauptversammlung 2020
Die 31. ordentliche Hauptversammlung der S IMMO AG am 12.10.2020 wurde als "virtuelle Hauptversammlung" im Sinne der COVID-19-GesV durchgeführt. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes konnten Aktionäre und deren Vertreter (mit Ausnahme der besonderen Stimmrechtsvertreter) nicht physisch anwesend sein.
Downloads
- Einberufung (.pdf)
- Abstimmungsergebnisse der S IMMO Hauptversammlung 2020 (.pdf)
- Dividendenbekanntmachung (.pdf)
- Veröffentlichung des Hauptversammlungsbeschlusses der S IMMO AG über die Ermächtigung zum Rückerwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG und zur Veräußerung eigener Aktien (.pdf)
- Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019 (.pdf)
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 mit Lagebericht (.pdf)
- Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2019 (.pdf)
- Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019 mit Konzernlagebericht (.pdf)
- Vorschlag für die Gewinnverwendung (.pdf)
- Gesonderter nichtfinanzieller Bericht (.pdf)
- Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG (.pdf)
- Tagesordnung (.pdf)
- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 11 (.pdf)
- Vergütungspolitik für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats (.pdf)
- Erklärung des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Dr. Martin Simhandl für die Wahl in den Aufsichtsrat
gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Lebenslauf des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Dr. Martin Simhandl für die Wahl in den Aufsichtsrat
gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Corporate Governance Erklärung von Dr. Martin Simhandl (.pdf)
- Erklärung des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Mag. Franz Kerber für die Wahl in den Aufsichtsrat
gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Lebenslauf des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Mag. Franz Kerber für die Wahl in den Aufsichtsrat
gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Corporate Governance Erklärung von Mag. Franz Kerber (.pdf)
- Erklärung der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatin Mag. Andrea Besenhofer für die Wahl in den Aufsichtsrat
gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Lebenslauf der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatin Mag. Andrea Besenhofer für die Wahl in den Aufsichtsrat
gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Neues Dokument: Rücknahme der Kandidatur von Frau MMag. Beate Ponweiser (.pdf)
- Erklärung der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatin MMag. Beate Ponweiser für die Wahl in den Aufsichtsrat
gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Lebenslauf der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatin MMag. Beate Ponweiser für die Wahl in den Aufsichtsrat
gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Bericht des Vorstands über die Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses zu Punkt 8 der Tagesordnung (Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG) (.pdf)
- Bericht des Vorstands über die Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses zu Punkt 9 der Tagesordnung (Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen) (.pdf)
- Bericht des Vorstands über die Rechtfertigung des Ausschlusses des allgemeinen Andienungsrechts, des Bezugsrechts und der allgemeinen Kaufmöglichkeit der Aktionäre zu Punkt 10 der Tagesordnung (Ermächtigung des Vorstands zum Aktienrückerwerb sowie zur Veräußerung) (.pdf)
- Vollmachtsformular für die besonderen Stimmrechtsvertreter gem § 3 Abs 4 COVID-19-GesV (.pdf)
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht (.pdf)
- Frageformular (.pdf)
Hauptversammlung 2019
Die 30. ordentliche Hauptversammlung der S IMMO AG fand am Freitag, den 14. Juni 2019, um 10:30 Uhr im Vienna Marriott Hotel, Parkring 12a, 1010 Wien statt.
Downloads
- Einberufung (.pdf)
- Abstimmungsergebnisse der S IMMO Hauptversammlung 2019 (.pdf)
- S IMMO Dividendenbekanntmachung (.pdf)
- Ergänzung der Tagesordnung (.pdf)
- Gesamte Tagesordnung inkl. Ergänzung (.pdf)
- Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 109 AktG (.pdf)
- Stellungnahme der Verwaltung (.pdf)
- Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates zu den einzelnen Tagesordnungspunkten NEU (.pdf)
- Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands (.pdf)
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 mit Lagebericht (.pdf)
- Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2018 mit Konzernlagebericht (.pdf)
- Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2018 (.pdf)
- Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG (.pdf)
- Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2018 (.pdf)
- Gesonderter nichtfinanzieller Bericht (.pdf)
- Erklärung des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Christian Hager für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
- Lebenslauf des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Christian Hager für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
- Formular für die Erteilung einer Vollmacht NEU (.pdf)
- Formular für die Erteilung Vollmacht für den von der Gesellschaft namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter - IVA NEU (.pdf)
- Formular den Widerruf einer Vollmacht (.pdf)
- Formular den Widerruf einer Vollmacht für den von der Gesellschaft namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter - IVA (.pdf)
Hauptversammlung 2018
Die 29. ordentliche Hauptversammlung der S IMMO AG fand am Donnerstag, den 3. Mai 2018, um 10:30 Uhr im Vienna Marriott Hotel, Parkring 12a, 1010 Wien statt.
Downloads
- Einberufung (.pdf)
- Abstimmungsergebnisse der S IMMO Hauptversammlung 2018 (.pdf)
- S IMMO Dividendenbekanntmachung 2018 (.pdf)
- Veröffentlichung des Hauptversammlungsbeschlusses der S IMMO AG zum Rückerwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 und Abs 1a AktG iVm § 2 der Veröffentlichungsverordnung 2018 und zur Veräußerung eigener Aktien
- Beschlussvorschläge des Vorstandes und des Aufsichtsrates zu den einzelnen Tagesordnungspunkten (.pdf)
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 mit Lagebericht (.pdf)
- Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017 mit Konzernlagebericht (.pdf)
- Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands (.pdf)
- Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2017 (.pdf)
- Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG (.pdf)
- Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2017 (.pdf)
- Gesonderter nichtfinanzieller Bericht (.pdf)
- Erklärung der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatin Hanna Bomba
für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Lebenslauf der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatin Hanna Bomba
für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Erklärung der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatin Dr. Karin Rest, MBA
für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Lebenslauf der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatin Dr. Karin Rest, MBA
für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf) - Bericht des Vorstandes über die Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses zu Punkt 8 der Tagesordnung (Ermächtigung des Vorstands im Zusammenhang mit dem genehmigten Kapital) (.pdf)
- Bericht des Vorstandes über die Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses zu Punkt 9 der Tagesordnung (Ermächtigung des Vorstands im Zusammenhang mit der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen) (.pdf)
- Bericht des Vorstandes über die Rechtfertigung des Ausschlusses des allgemeinen Andienungsrechtes, des Bezugsrechts und der allgemeinen Kaufmöglichkeit der Aktionäre zu Punkt 11 der Tagesordnung (Ermächtigung des Vorstandes zum Aktienrückerwerb sowie zur Veräußerung) (.pdf)
- Satzungsgegenüberstellung (.pdf)
- Formular für die Erteilung einer Vollmacht, auch für den von der Gesellschaft namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter (.pdf)
- Formular für die Erteilung Vollmacht, auch für den von der Gesellschaft namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter - IVA (.pdf)
- Formular den Widerruf einer Vollmacht, auch für den von der Gesellschaft namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter (.pdf)
- Formular den Widerruf einer Vollmacht, auch für den von der Gesellschaft namhaft gemachten Stimmrechtsvertreter - IVA (.pdf)
Hauptversammlung 2017
Die 28. ordentliche Hauptversammlung der S IMMO AG fand am Donnerstag, den 08.06.2017, um 10:30 im Vienna Marriott Hotel, Parkring 12a, 1010 Wien statt.
- Einladung zur Hauptversammlung 2017 (.pdf)
- Abstimmungsergebnisse S IMMO HV 2017 (.pdf)
- S IMMO Dividendenbekanntmachung 2017 (.pdf)
Hauptversammlung 2016
Die 27. ordentliche Hauptversammlung der S IMMO AG fand am Freitag, den 03.06.2016, um 10:30 im Vienna Marriott Hotel, Parkring 12a, 1010 Wien statt.
Hauptversammlung 2015
Die 26. ordentliche Hauptversammlung fand am 03. Juni 2015 statt.
- Abstimmungsergebnisse 2015 (.pdf)
- Dividendenbekanntmachung 2015 (.pdf)
- Einladung zur Hauptversammlung 2015 (.pdf)
- Information über die Rechte der Aktionäre 2015 (.pdf)
- Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG und CV von Andrea Besenhofer 2015 (.pdf)
- Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG und CV von Franz Kerber 2015 (.pdf)
- Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG und CV von Michael Matlin 2015 (.pdf)
- Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG und CV von Wilhelm Rasinger 2015 (.pdf)
- Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG und CV von Martin Simhandl 2015 (.pdf)
- Erklärung gemäß § 87 Abs 2 AktG und CV von Ralf Zeitlberger 2015 (.pdf)
Hauptversammlung 2014
Die 25. ordentliche Hauptversammlung fand am 11. Juni 2014 statt.
- Abstimmungsergebnisse 2014 (.pdf)
- Dividendenbekanntmachung 2014 (.pdf)
- Einladung zur Hauptversammlung 2014 (.pdf)
- Information über die Rechte der Aktionäre 2014 (.pdf)
Hauptversammlung 2013
Die 24. ordentliche Hauptversammlung fand am 12. Juni 2013 statt.
- Abstimmungsergebnisse 2013 (.pdf)
- Dividendenbekanntmachung 2013 (.pdf)
- Einladung zur Hauptversammlung 2013 (.pdf)
- Information über die Rechte der Aktionäre 2013 (.pdf)
- Erklärung und Lebenslauf Andrea Besenhofer 2013 (.pdf)
- Erklärung und Lebenslauf Erwin Hammerbacher 2013 (.pdf)
Hauptversammlung 2012
Die 23. ordentliche Hauptversammlung fand am 01. Juni 2012 statt.
Hauptversammlung 2011
Die 22. ordentliche Hauptversammlung fand am 31. Mai 2011 statt.
- Abstimmungsergebnisse 2011 (.pdf)
- Tagesordnung 2011 (.pdf)
- Einladung zur Hauptversammlung 2011 (.pdf)
Hauptversammlung 2010
Die ordentliche Hauptversammlung fand am 21. Mai 2010 statt.
- Erklärung und Lebenslauf Gerald Antonitsch 2010 (.pdf)
- Erklärung und Lebenslauf Franz Kerber 2010 (.pdf)
- Erklärung und Lebenslauf Michael Matlin 2010 (.pdf)
- Erklärung und Lebenslauf Wilhelm Rasinger 2010 (.pdf)
- Erklärung und Lebenslauf Martin Simhandl 2010 (.pdf)
- Erklärung und Lebenslauf Ralf Zeitlberger 2010 (.pdf)