Hauptversammlung 2022
Hauptversammlung 2022
Die 33. ordentliche Hauptversammlung fand am Mittwoch, den 1. Juni 2022 um 13:00 Uhr, Wiener Zeit in virtueller Form im Vienna Marriott Hotel in 1010 Wien, Parkring 12a statt.
Abhaltung als virtuelle Hauptversammlung
Die Hauptversammlung der S IMMO AG am Mittwoch, den 1. Juni 2022 wurde auf Grundlage des COVID-19-GesG und der COVID-19-GesV unter Berücksichtigung der Interessen sowohl der Gesellschaft als auch der Teilnehmer als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt. Dies bedeutet, dass nach dem Beschluss des Vorstands bei der Hauptversammlung Aktionär*innen und ihre Vertreter*innen (mit Ausnahme der besonderen Stimmrechtsvertreter*innen) nicht physisch anwesend sein konnten.
Liveübertragung
Die 33. ordentliche Hauptversammlung wurde am Mittwoch, den 1. Juni 2022 ab 13:00 Uhr (MESZ) im Internet übertragen.
Downloads
- Einberufung (.pdf)
- Abstimmungsergebnisse (.pdf)
- Dividendenbekanntmachung (.pdf)
- Veröffentlichung des Hauptversammlungsbeschlusses der S IMMO AG über die Ermächtigung zum Rückerwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG und zur Veräußerung eigener Aktien (.pdf)
- Tagesordnung (.pdf)
- Das Einberufungsverlangen von CPI wurde zurückgezogen.
- Beschlussvorschlag der CPI samt Begründung zu Tagesordnungspunkt 1 (.pdf)
- Stellungnahme des Vorstands und Aufsichtsrats zum Aktionärsantrag der CPI zu Tagesordnungspunkt 1 (.pdf)
- Beschlussvorschläge zu den restlichen Tagesordnungspunkten 3-9 (.pdf)
- Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021 (.pdf)
- Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 mit Lagebericht (.pdf)
- Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2021 mit Konzernlagebericht (.pdf)
- Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2021 (.pdf)
- Gesonderter nichtfinanzieller Bericht für das Geschäftsjahr 2021(.pdf)
- Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG (.pdf)
- Vorschlag für die Gewinnverwendung (.pdf)
- Vergütungsbericht (.pdf)
- Erklärung des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Manfred Rapf für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
- Lebenslauf des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Manfred Rapf für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
- Erklärung des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Ulrich Steffen Ritter für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
- Lebenslauf des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Ulrich Steffen Ritter für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
- Bericht des Vorstandes der S IMMO AG zur Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre beim Rückerwerb von eigenen Aktien sowie zum Ausschluss des Kaufrechts (Ausschluss des Bezugsrechts) bei Veräußerung eigener Aktien (§§ 65 Abs 1b iVm 153 Abs 4 AktG) zu Punkt 9 der Tagesordnung (.pdf)
- Vollmachtsformular für die besonderen Stimmrechtsvertreter gem § 3 Abs 4 COVID-19-GesV (.pdf)
- Formular für den Widerruf einer Vollmacht (.pdf)
- Frageformular (.pdf)