Hauptversammlung 2020

Hauptversammlung 2020

Die 31. ordentliche Hauptversammlung der S IMMO AG am 12.10.2020 wurde als "virtuelle Hauptversammlung" im Sinne der COVID-19-GesV durchgeführt. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes konnten Aktionäre und deren Vertreter (mit Ausnahme der besonderen Stimmrechtsvertreter) nicht physisch anwesend sein.

Downloads

• Einberufung (.pdf)
• Abstimmungsergebnisse der S IMMO Hauptversammlung 2020 (.pdf)
• Dividendenbekanntmachung (.pdf)
• Veröffentlichung des Hauptversammlungsbeschlusses der S IMMO AG über die Ermächtigung zum Rückerwerb eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG und zur Veräußerung eigener Aktien (.pdf)
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• Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019 (.pdf)
• Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 mit Lagebericht (.pdf)
• Corporate Governance-Bericht für das Geschäftsjahr 2019 (.pdf)
• Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2019 mit Konzernlagebericht (.pdf)
• Vorschlag für die Gewinnverwendung (.pdf)
• Gesonderter nichtfinanzieller Bericht (.pdf)
• Bericht des Aufsichtsrates gemäß § 96 AktG (.pdf)
• Tagesordnung (.pdf)
• Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 11 (.pdf)
• Vergütungspolitik für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats (.pdf)


• Erklärung des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Dr. Martin Simhandl für die Wahl in den Aufsichtsrat
  gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
• Lebenslauf des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Dr. Martin Simhandl für die Wahl in den Aufsichtsrat
  gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
• Corporate Governance Erklärung von Dr. Martin Simhandl (.pdf)


• Erklärung des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Mag. Franz Kerber für die Wahl in den Aufsichtsrat
  gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
• Lebenslauf des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten Mag. Franz Kerber für die Wahl in den Aufsichtsrat
  gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
• Corporate Governance Erklärung von Mag. Franz Kerber (.pdf)


• Erklärung der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatin Mag. Andrea Besenhofer für die Wahl in den Aufsichtsrat
  gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
• Lebenslauf der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatin Mag. Andrea Besenhofer für die Wahl in den Aufsichtsrat
  gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
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• Neues Dokument: Rücknahme der Kandidatur von Frau MMag. Beate Ponweiser (.pdf)
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• Erklärung der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatin MMag. Beate Ponweiser für die Wahl in den Aufsichtsrat
  gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)
• Lebenslauf der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidatin MMag. Beate Ponweiser für die Wahl in den Aufsichtsrat
  gemäß § 87 Abs 2 AktG (.pdf)


• Bericht des Vorstands über die Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses zu Punkt 8 der Tagesordnung (Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG) (.pdf)
• Bericht des Vorstands über die Rechtfertigung des Bezugsrechtsausschlusses zu Punkt 9 der Tagesordnung (Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen) (.pdf)
• Bericht des Vorstands über die Rechtfertigung des Ausschlusses des allgemeinen Andienungsrechts, des Bezugsrechts und der allgemeinen Kaufmöglichkeit der Aktionäre zu Punkt 10 der Tagesordnung (Ermächtigung des Vorstands zum Aktienrückerwerb sowie zur Veräußerung) (.pdf)


• Vollmachtsformular für die besonderen Stimmrechtsvertreter gem § 3 Abs 4 COVID-19-GesV (.pdf)
• Formular für den Widerruf einer Vollmacht (.pdf)
• Frageformular (.pdf)